Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
12.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
27.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2023 год.
2. О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
- О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2023 год;
- Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2023 год.
3. Об утверждении Риск-аппетита, Перечня стратегических рисков и Карты критических рисков на 2023 год.
4. Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Группы «Интер РАО».
5. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новых редакциях.
6. Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
7. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
8. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 10.12.2021 № 1ДС-426/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «12» декабря 2022 г.